仕事内容金融犯罪全般(AML、CFT、CPO、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など)に関する防止策の企画・高度化推進、モニタリング、オペレーション業務を担当いただきます。
ご経験や適性を踏まえ、企画・モニタリング・オペレーションのいずれかを担当いただきます。
■企画グループ
・金融犯罪対策の計画策定、態勢整備・高度化施策の立案
・リスク低減措置や顧客格付ルール等の策定、業務フロー構築・改善(PDCA)
・金融犯罪対策システムの企画・運用・改善
・関係法令対応、当局折衝・報告
■モニタリンググループ
・取引・デビットカード不正モニタリングの実務運用
・モニタリングルールの作成・運用
・不正利用に関する調査・分析・対策立案、インシデント対応
・調査に伴う顧客ヒアリング対応
■オペレーション業務グループ
・口座開設審査、振り込め詐欺救済法事務などの事務対応
・委託先、警察、他金融機関との連携
・電話・メールによる顧客対応
・RPAや業務アプリを活用した事務効率化・省力化の推進
【入社後の育成プラン・キャリアパス】
■研修：入社後1週間程度で業務内容・システム説明を実施
■OJT：3か月程度は他メンバーと協働、その後経験に応じて主担当へ
■キャリアパス：
・スペシャリストまたはマネジメントへの道を適性・意向に応じて選択可能
・金融犯罪対策の企画・顧客対応経験を活かし、組織運営や後進育成へ
・不正口座検知や顧客対応の専門家として活躍
【特徴・魅力】
・一人ひとりの裁量が大きく、成長を実感できる環境
・迅速な意思決定とシステム開発
・少数精鋭で意見が通りやすく、風通しの良い職場
・BaaS事業やUX一体型セキュリティ対策など、先進的な取り組みを推進
【業務・プロジェクト事例】
・顔認証サービス「LIQUID Auth」による本人確認強化
・フィッシング対策としてスマート認証NEOによる承認番号入力必須化
・暗号資産交換業者への資金移動制限(口座開設後・電話番号変更後)
・ATM引出し限度額の引下げなどの不正出金防止策
経験・資格【必須】
・金融犯罪対策領域での実務経験
・マネロン、不正口座対策などに関心を持ち、情熱をもって取り組める方
【歓迎】
・システム導入やプロジェクト推進経験
・課題抽出・分析・改善策立案の経験
・クレジット/デビットカード不正検知・対応経験
・金融機関でのAML/KYCモニタリングやオペレーション経験
・顧客対応・電話応対経験
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件勤務形態：フルフレックスタイム制(コアタイムなし)
・所定労働時間：7時間20分(休憩1時間)
【休日】
土曜、日曜、祝日、年末年始休日
【休暇】
年次有給休暇、リフレッシュ休暇（3日）、時間単位休暇（1時間単位で取得可）、その他慶弔休暇など
●年次有給休暇
入社日より年次有給休暇が付与されます。年次有給休暇は1時間単位で取得することも可能です。また、5営業日連続で有給休暇を取得することを義務付けています
●リフレッシュ休暇
健康維持促進及び業務効率向上の観点から、年次有給休暇とは別に3営業日の連続休暇として取得していただきます。
【昇給】年1回（7月）
【賞与】年1回（6月）
健康保険、厚生年金保険、雇用保険完備
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 130年の歴史を持つ総合物流会社】 大阪本社 コンプライアンス部 担当課長
【東証プライム上場 商業施設の駐車場受託事業及びリゾートホテル、スキー場、テーマパーク等の運営会社】 管理本部 人事総務法務部 ユニットディレクター（人事業務）
【東証プライム上場 130年の歴史を持つ総合物流会社】 コンプライアンス部 本社・国内外グループ会社へのJ-SOX活動の推進
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
