AML業務担当(金融犯罪対応)

募集要項

仕事内容

《業務内容・取組事例》

法人向けデジタル総合金融サービス『Trunk』における新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。SMBCの新しい法人金融サービスを『安全』に提供し、『信頼』を守る役割として活躍してみませんか？

【1】口座不正利用に対する分析と対策立案

・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析

・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定

【2】金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討

・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発

・最新のデータ分析手法(AI、機械学習等)の導入・活用検討

【3】不正口座発見時の対応策の実施・改善

・モニタリング検知口座への対応策(凍結・解除等)の検討と対応

・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務

参考：Trunkの紹介ページはこちら

https://www.smbc.co.jp/hojin/kouza/special/brand/

《配属予定の部/グループ》

ホールセール統括部／法人デジタル企画室(基盤統括グループ)

法人リモート営業部(モニタリンググループ／事務企画グループ)

【組織】ホールセール部門

SMBCでは、お客様の資産を守るため金融犯罪対応に日々注力しており、検知事例の分析や先端技術の取り込み等、その高度化にも取り組んでいます。

《想定されるキャリアパス》

・金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス

・AML/CFT関連業務の経験がない方も各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能

・グローバル資格である公認AMLスペシャリスト(CAMS)の資格支援制度あり

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

＜必須要件＞

以下のいずれかの業務経験

・金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験

・捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験

＜歓迎要件＞

・金融機関における不正口座のモニタリング経験

・金融機関向け金融犯罪対策コンテンツの販売・開発従事経験

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

勤務地: 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

【受動喫煙対策の有無：有】
主要事業所は屋内喫煙可能場所ありだが、事業所により異なる

想定年収: ※ご経験、スキルにより応相談

福利厚生・待遇: 通勤手当、住宅手当、時間外勤務手当、寮社宅、厚生年金基金、退職金制度

勤務条件: 勤務時間

原則、8:40～17:10、休憩時間1時間（時間外勤務、時間外勤務手当あり）
「企画業務型裁量労働制」が適用される場合があります。

休日・休暇

土日、祝日、年末年始（12/31、1/2、1/3）、その他政令に定める日
有給休暇（取得率82.7％（2022年度））※
※連続休暇（5連続営業日）、勤続休暇、子ども休暇制度等の各種制度あり

昇給・給与

昇給年1回（2023年実績）
賞与年2回（2023年実績）

加入保険

雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険等

Recruiting No.: 01003650005278

企業情報

社名: 株式会社三井住友銀行

事業内容: ●銀行業：同行の本店および国内・海外支店等が、預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務等
●リース業
●その他、国内・海外事業

エリートネットワーク取材班による独自解説

三井住友フィナンシャルグループ傘下の都市銀行。3大メガバンクの一角を占める。
国内本支店数400ヵ所以上、海外支店15ヵ所以上の拠点を擁している。
新たなことに挑戦する姿勢を尊重する文化があり、アジアにおける第二のSMBC確立に向けたBTPNとSMBCインドネシアの合併、次世代決済プラットフォーム構築のためのGMOペイメントゲートウェイとの提携等のチャレンジを試みてきた。
社内では役職やポジションに関わらず、各々が実現したいアイデアや企画を自由に提案できる風土が醸成されていることも特徴の一つ。

2023年3月から同行が提供開始した「Oliveフレキシブルペイ」はVISAが開発した支払い切り替え機能を世界で初めて搭載。
クレジットカード・キャッシュカード・デビットカード・ポイント支払いが1枚でまとまっており、アプリで手軽に切り替えられることが大きな特徴。

近年は働き方改革に積極的に取り組んでおり、2022年度の有給休暇取得率は82.7%。右肩上がりで2025年度には100%を目指している。
特に長時間労働是正に向けた働き方の見直しに注力しており、労働時間の上限設定や週1回の早帰り（定時退出）推奨等を行っている。
「第6回日経Smart Work経営調査」で5つ星（最高評価/上位24社）認定される他、ひと月あたりの法定外労働時間が60時間超の従業員数割合が2022年度に0%を記録するなど、社内外で取り組みの結果が表れている。

※企業インタビューを掲載しております。ぜひご覧下さい。
●投資銀行部門投資銀行統括部企画第一グループ上席部長代理
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/14.html

転職支援サービスの流れ

転職支援サービスへの
お申し込み

登録フォームに必要事項を入力のうえ、お申し込みください。

既に応募書類を作成済の方はメールにてこちらから登録いただけます。
サービス利用開始の
ご連絡

お申し込みから3～4営業日以内に、電話かメールにて連絡をいたします。
※求人状況によっては、転職カウンセラーとの面談・相談サービスの提供が難しい場合もございます。
転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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