仕事内容【部署概要】
スクリーニング課は、変動する経済制裁規制を遵守する為、日々更新される経済制裁対象者のリストや規制の内容に基づき、銀行に持ち込まれる海外送金および貿易金融(ドキュメンタリー)取引のスクリーニングおよび調査を最前線で行う組織です。具体的には、制裁環境および当行方針に基づき各種データベースや行内情報を用いて、制裁対象者・対象国・地域との関与、経済制裁規制への違反・抵触の可能性がある取引を精査・調査し、経済制裁規制・リスクの観点から取引の取り扱い可否について判断、必要に応じて関係各部へ連携を行うチームです。
【業務内容】
ご経験に応じて以下のいずれかの業務を担当いただきます。
1経済制裁リスクが疑われる取引の精査・調査
・公開情報(オープンソース、企業情報等)、各種調査サイトやデータベース、行内情報を用いた調査に基づく取り扱い可否・連携の判断
2深堀調査が必要な取引の精査・調査と本部との連携
・顧客・送金銀行等への追加情報依頼による深堀調査
・複雑、経済制裁リスクの高い案件についての国内外関係部署との連携
・法令・当行方針に沿った案件ごとの取り扱い可否の判断
【チームについて(組織構成)】
次長＋チームリーダー3名の3チーム体制下、段階的な調査を実施。3チームでは、縦と横のチームワーク・連携により、品質・スピード・効果的な精査・調査ができる体制を作っています。外為業務経験者が多く在籍し、コルレス取引知見をもつメンバー等、夫々の経験・強みを持つメンバーと一緒に柔軟に働ける人材を探しています。
【当課で働く魅力】
・ニュースで見る各国の外交政策に関連した経済制裁の動きが、業務に直結するダイナミックな業務を体感できる
・旧東京銀行のネットワークがベースにある、日本一の外為取引を誇る銀行の外為取引の精査のを通じ、壮大な規模で様々な種類の外為取引精査の経験値を習得できる
・経済制裁領域の最先端の知見が集まる米国に本部を置き、日本随一の知見・経験者が多く集まる中で学べる環境
・金融機関のみならず、近年大きな注目を浴びている金融犯罪・経済制裁の領域で、経済制裁の専門的な知識・知見を習得可能
・業務を通じて、日本や同盟国の外交方針に起因する法令遵守に貢献できる、また法令違反につながる取引検知・制限により、不適切な先への資金流出を防止し、健全な経済活動への還元に寄与できる等、社会的意義の高い同領域での専門性を高め、社会貢献を実感できる意義深い職務です。
・週2日在宅勤務可能なハイブリッドな環境
・祝日等業務対応した際には振替休日取得
・銀行の幅広い福利厚生
経験・資格【必須】
・貿易取引や外為業務に関する実務経験
・英語での業務遂行能力(送金電文情報、関連書類を精査する読解力。TOEIC680～730点目途)
・一般的なPCスキル
【推奨】
・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識
・国際業務や海外での業務経験
・金融機関での実務経験
【求める人物像】
・調査業務が好きな方、得意とする方
・研修やマニュアルに沿い対応できる判断力、自己完結能力を有する方
・縦横のチームワークができる方、柔軟な働き方ができる方
推奨年齢
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件8:40～17:10（特定日8:40～17:30）
※一部業務においては企画業務型裁量労働制を適用
※セレクト時差勤務制度や部分在宅勤務制度あり
原則、完全週休2日制（土日）、祝日、有給休暇制度あり
6ヶ月
昇給：規程による/賞与：年2回
各種社会保険制度完備
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 老舗有名食品メーカーグループ 不動産開発・管理運営会社】 アセット部門 アクイジションマネージャー
【東証プライム上場 財閥系 海運会社】 本社 陸上総合職
【名門海運グループのLNG輸送会社】 エネルギー営業本部(グループ本社出向) 運航管理業務
西武グループのダイナミックな成長を、不動産ファンドの運用から推進します。
日本企業の長期的な成長を支える、新しい金融の仕組み作りに挑戦中です
オルタナティブ市場成長の担い手として。個が経験を活かし、チームワークで価値を生み出す運用会社です。
大企業から中堅中小企業まで。 サステナビリティの視点で ビジネスの成長ストーリーを描く。
「成長の果実」を従業員の手に。 世界と日本で多くの企業が待ち望む、 新たな報酬制度の運用を支えたい。
世界のスタートアップに投資し、 中長期的な成長に伴走していく。 日本の農林水産業と、食料が育むいのち、 そして地域を元気にするために。
