AMLに関する取引モニタリング業務

募集要項

仕事内容

【部署概要】

当組織は、本邦顧客取引におけるマネーロンダリング対策として、取引モニタリングおよび疑わしい取引(STR)の調査・届出を担う専門部署です。ご経験・適性に応じて、「モニタリング1課：国内顧客取引の調査を担当」または「モニタリング2課：中継送金等の当行顧客以外の調査を担当」のいずれかに配属となります。

【業務内容】

[1] 本邦顧客・海外関連取引に対するAMLモニタリングの実施

・システムで生成されたアラートや、営業店からのエスカレーションを起点とした取引の事実関係調査

・国内顧客または海外関連・中継送金のリスク評価

・取引背景・顧客属性を踏まえたリスク識別と対応方針の検討

[2] STR要否判断および関連情報の収集

・行内関連部署からの情報収集を踏まえたリスク分析

・調査結果に基づくSTR該当性の判断

※STR（Suspicious Transaction Report）：疑わしい取引の当局への届け出

[3] 当局対応

・疑わしいと判断した案件に関する当局への届出対応

[4] 調査品質向上に向けた業務改善

・判断基準の明確化、調査プロセスの改善など品質向上の推進

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【必須】

・預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験

【推奨】

・金融機関における実務経験

・英語(TOEIC730点程度)

・外為事務、コルレス業務、金融機関取引、市場事務などの経験

・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
東京都千代田区大手町1-9-2
東京都千代田区丸の内１丁目４-１
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
東京都中野区中野２-３０-９

【受動喫煙対策の有無：有】
就業場所は屋内原則禁煙　（一部は喫煙専用室設置）

想定年収: ※ご経験、スキルにより応相談

福利厚生・待遇: 通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅厚生年金基金、退職金制度、年金制度、財形、持株会、住宅資金貸付制度等

勤務条件: 勤務時間

8:40～17:10（特定日8:40～17:30）
※一部業務においては企画業務型裁量労働制を適用
※セレクト時差勤務制度や部分在宅勤務制度あり

休日・休暇

原則、完全週休2日制（土日）、祝日、有給休暇制度あり

試用期間

6ヶ月

昇給・給与

昇給：規程による/賞与：年2回

加入保険

各種社会保険制度完備

Recruiting No.: 01003852001074

企業情報

社名: 株式会社三菱UFJ銀行

事業内容: 金融業

エリートネットワーク取材班による独自解説

三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の都市銀行。3大メガバンクの一角を占める。
銀行・信託・証券・クレジットカード・コンシューマーファイナンスが連携し、グループ・グローバル一体でサービスを提供。
国内421、海外105の拠点を持ち、特にアジアを第二のマザーマーケットと捉え、2013年にはタイ、ベトナム、フィリピンの商業銀行へ出資。グローバルに活躍できるフィールドがある。

データドリブン経営に注力し、2019年12月にMUFG独自のビッグデータ基盤「OCEAN」をリリース。行内の各システムに蓄積されていた構造化データが「OCEAN」に集約されるだけでなく、口座振替依頼書のような非構造化データの収集・管理も可能となった。
全従業員の2/3以上がBIツール（Tableau）を用いてビッグデータを積極的に利活用している。

2025年度の人事制度改定では一般職と総合職を統合予定。「プロフェッショナル職」として、コース区分にとらわれず実力本位・職務重視で挑戦可能に。
また、2024年4月には「資格Ex」をプロフェッショナル職の一資格として新設。特定の業務領域をまたぐ人事異動が発生しないため、自律的なキャリア形成が実現できる。
多様なキャリア観・働き方に合わせた柔軟なキャリアパスを選択できる環境づくりが進められている。

近年は中途採用を積極的に行っており、高い人間力とスキル・専門性を有するプロフェッショナル人材を強く求めている。
職種によっては金融機関未経験者も歓迎しており、同行に新しい知見をもたらす人材を広く募集中。

※（株）エリートネットワークHPにインタビューを掲載しております。是非ご覧ください。
●株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役常務グループCAO 兼監査部長（当時）：吉藤茂氏、株式会社三菱UFJ銀行監査部監査グループ次長：平野哲也氏
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/116.html
●執行役員システム本部長兼 CISO：亀田浩樹氏
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/120.html
●執行役員ソリューションプロダクツ部長：小野寺雅史（まさし）氏、ソリューションプロダクツ部企画グループ次長：坂本大（まさる）氏
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/122.html
●サステナブルビジネス部業務推進グループ次長：太田悟史氏、サステナブルビジネス部企画開発グループ次長：小野寺真理氏
https://www.elite-network.co.jp/interview_kigyo/mufg-sustainable.html

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面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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