協同組織の全国金融機関

AML/CFT担当

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募集要項

仕事内容

残業ほぼ無し(月0時間～20時間程度)

■業務内容

・AML/CFT業務を担う「コンプライアンス統括部」にて下記業務をお任せします。

[1] ガイドラインに基づく全体の態勢整備

[2] リスク特定・評価およびリスク評価書の作成・更新

[3] マネロン関連規程の制定・改正

[4] 第1線・第3線との連携

[5] 外為業務等のマネロンリスク・経済制裁リスクの低減にかかる企画立案

[6] 研修教材の作成・研修実施

[7] 継続的顧客管理データベースの見直し

[8] マネロンシステムの整備・モニタリング

[9] 信用金庫のAML/CFT業務の支援など

・同社の外為業務は、信用金庫を取り次ぐ案件も多く、海外送金業務や貿易金融などのマネロンリスク・経済制裁リスクを低減するため、1線である外為業務と2線の管理部門が互いに連携して対処しています。

・今後は、2028年に予定されているFATF第5次対日相互審査に向けて、PDCAを実践し、有効性を確保することにしています。

■魅力

同社は、ユニークかつ幅広い業務を行う金融機関であり、さまざまなフィールドで力を発揮できるチャンスがあります。

また、職員数が約1,300名という少数精鋭の組織ですので、職員一人ひとりに求められる責任や役割は非常に大きく、自身の成長を日々実感できる環境となっています。

【働き方】

転勤有り

出向有り

総合職採用のため、異動の可能性あり

経験・資格

※求人情報の応募要件全てに該当しなくても、企業様に対して内々に打診したり相談することが可能な場合もございます。一つでも当てはまる方は前向きにご検討下さい。

【要件】

・AML/CFT業務の経験を有する方(2線管理部門での業務経験)(必須)

・金融機関本部における企画管理部門の経験(必須)

・AML/CFTに関する資格保有者であれば望ましい。(歓迎)

・英文読解能力がある方(歓迎)

【求める人物像】

・粘り強く、自ら調べて考え調整し、資料を作成できる方で、コミュニケーションが苦ではない方。

【学歴】

・大卒以上

※更なる詳細事項はカウンセリング（面談）時にお伝えします。

推奨年齢

勤務地: 東京都中央区

【受動喫煙対策の有無：有】

想定年収: 500 万円～ 1200 万円

Recruiting No.: 02009135000014

企業情報

社名: 協同組織の全国金融機関

事業内容: 預金業務、債券（金融債）業務、融資業務、市場運用業務、トレーディング業務、決済業務、信託業務等

転職支援サービスの流れ

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お申し込み

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転職カウンセリング

対面（オンライン可）または電話にて、あなたのご要望やご経験、今回の転職で実現したい事柄の優先順位などをお伺いします。
求人紹介・応募書類
チェック

様々な角度から具体的な企業や求人のご提案をいたします。各社の社風や雰囲気についてもご案内します。
応募の意向をお知らせください。応募書類一式の添削も承ります。
企業への推薦・書類選考

応募先が決まりましたら、転職カウンセリングにてお伺いした内容をもとに、書類選考を通過すべく作成した魅力的な「推薦状」を添えて、各企業様に打診いたします。
面接

面接の日程調整は転職カウンセラーにお任せください。
ご希望により、面接に臨むにあたっての事前準備や、各企業毎の面接対策も承っております。
内定・退職フォロー

最終選考に合格した後も、給与や待遇についての交渉は遠慮なく転職カウンセラーにご相談ください。入社企業が決まりましたら現職の円満退社に向けたフォローも承ります。
入社

入社時期のすり合わせ、諸手続き等、入社に至るまで転職カウンセラーがサポートいたします。
入社後は新天地にて思う存分ご活躍ください。
※エリートネットワークを通じて転職に成功された方々の『転職体験記』はこちらからご覧ください。

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